Moment relaxace (?): "Syn manželů z Balkánu obžalován z praní daňových podvodů"

Syn starosty Republikáni de Levallois-Perret, Patrick Balkany a Isabelle Balkany byli 4. května obviněni z praní daní. Tam spravedlnost má zájem o platby provedené za jednu z vil v centru městapřehled na dědictví svých rodičů.

Alexandre Balkany, 35, byl pod soudní kontrolou soudcem Renaudem Van Ruymbekem se zákazem rendre zejména při Maroko, uvedl soudní zdroj. Jeho právník Emmanuel Moulin naznačil, že tuto obžalobu napadne u odvolacího soudu.

Riad a společnosts offshore

Finanční soudci vyšetřují majetek balkánského páru od roku 2013, zejména jejich majetek v Giverny (Eure), který dali jejich dětem do holého vlastnictví, a tři vily: dvě na karibském ostrově Saint-Martin a další v Marrákeši. Gyucy. Tolik nemovitostí zabavených soudy, s výjimkou jednoho ze dvou západoindických nemovitostí, který byl mezitím prodán.

"Obžaloba Alexandra Balkanyho je spojena s majetkem Dar Gyucy", vysvětlil zdroj blízký vyšetřování. Tento riad získala na začátku roku 2010 za více než 5,8 milionu eur marocká realitní společnost (SCI Dar Gyucy), akvizici financovanou dvěma panamskými společnostmi.

Vyšetřovatelé podezřívají manžele, že se schovali za těmito offshore společnostmi, přičemž jako kandidáta použili jednoho ze svých příbuzných Jean-Pierre Aubryho, bývalého generálního ředitele společnosti se smíšenou ekonomikou pro rozvoj Levallois.- Perret.

„Panamské dokumenty“ umožnily Svět de odhalit na kterou byla panamská advokátní kancelář Mossack Fonseca zvyklá domiciliate riad manželů v těchto krycích společnostech.

Manželé to vždy popírali být majitel vily, ale přiznal, že tam chodí pravidelně s tím, že si ji pronajal jejich člen famille.

Iniciály "PB"

Alexandre Balkany, který vyslechli soudci v dubnu 2015, potvrdil "Pronajměte si tento dům na rok od roku 2011" a zvýšení mettre k dispozici jeho rodičům, podle zdroje obeznámeného s věcí. Ale prvky porotce fascinují. Při prohlídce riadu, kterou v červnu 2015 provedla soudkyně Patricia Simon, vyšetřovatelé našli knihy věnovaný jménu Balkánu, zápisník z "město levallois", značkové župany "PB", městské polokošile nebo komentované obaly na víno “Balkán” et "PB".

Vyšetřování také umožnilo zjistit, že bankovní účet SCI Dar Gyucy byl “několikrát od Juliena Balkanyho”, nevlastní bratr starosty Levallois-Perret, zatímco Alexandre Balkany má „zaplatil 45.000 2011 eur mezi květnem 2012 a únorem XNUMX“, podle tohoto zdroje.

V tomto vyšetřování je zvolený Hauts-de-Seine obžalován z daňových úniků, praní daňových úniků, pasivní korupce a nepravdivých majetkových přiznání. Jeho manželka, která je zároveň jeho první náměstkyní starosty Levallois, je obžalována z praní daňových podvodů.

 

Čtěte také:   Patrick Balkany byl obviněn z nepravdivých prohlášení o svém dědictví

Prameny): Lemonde.fr prostřednictvím anonymního přispěvatele