HSBC soubory upravených daňových exulantů ve Francii

V dnešní době se více než peníze jeví jako zásadní mít dobré „vztahy“, s takovou efektivitou chápeme, že mají zájem na tom, aby to pokračovalo…; )

Spisy HSBC, seznam obsahující jména 3.000 XNUMX daňových neplatičů, byly upraveny francouzskou policií, než byly vráceny do Švýcarska, řeklo ve středu agentuře ats ministerstvo veřejné konfederace (MPC, prokurátor).

„Analýza materiálu Federální justiční policií ukázala, že údaje byly upraveny, protože existovaly rozdíly mezi obsahem různých souborů předávaných francouzskými úřady, ačkoli měly být ve všech ohledech podobné,“ potvrdila mluvčí MPC Jeannette Balmer. švýcarské agentuře, dotazován na informace odvysílané Nouvel Observateur.

Tyto zašifrované soubory obsahující informace o účtech držených klienty bank ve Švýcarsku byly zabaveny v lednu 2009 bývalému zaměstnanci HSBC Hervé Falcianim.

Podle Nouvel Observateur však byly provedeny úpravy mezi dobou, kdy byly získány, a jejich vrácením švýcarským úřadům o několik měsíců později, což je nezákonné, protože probíhalo právní vyšetřování, poznamenává týdeník.

Na dotaz agentury AFP ministerstvo pro rozpočet v Paříži uvedlo, že daňová správa „pracovala ze spisu, který soudce poslal 9. července 2009“. Jeho „použití a využití bylo ověřeno Národní komisí pro informační technologie a svobody (CNIL) vytvořením souboru Evafisc,“ řekl.

Stále podle ministerstva spis obsahoval „více než 8.000 6.300 řádků“ týkajících se francouzských daňových poplatníků. S vědomím, že daňového poplatníka „může být ovlivněno několika řádky, to představovalo XNUMX XNUMX daňových poplatníků nacházejících se ve Francii“, z nichž „polovina měla staré účty + uzavřené nebo na nule +“, dále upřesnil.

„Vznikl tak seznam 3.000 jmen daňových poplatníků, kteří se týkali aktivních účtů s dlužnou částkou a u kterých byly zahájeny daňové kontroly podle plánu,“ dodal Bercy.

MPC si od francouzských úřadů vyžádalo v rámci své žádosti o právní pomoc forenzní (právní) kopii počítačových dat zabavených ve Francii, jak uvedl mluvčí úřadu státního zastupitelství (prokuratura).

Po několika upomínkách nakonec státní zastupitelství po více než roce dokumenty získalo. Na rozdíl od kriminální praxe v IT sektoru obdržel jednoduchou kopii zabavených pevných disků bez digitálního otisku prstu, který by potvrdil integritu dat, pokračovala Jeannette Balmer.

Podle Le Nouvel Observateur švýcarští vyšetřovatelé za sebe uvedli, že „zaznamenali rozdíly týkající se obsahu různých souborů přenášených IRCGN (Ústavem pro výzkum kriminality Národního četnictva, pozn. red.), ačkoli ten měl být ve všech podobných bodech .

Podle nich "skutečnost, že se názvy souborů nebo jejich přípony mezi zprávou IRCGN a jejími přílohami liší, lze vysvětlit nepozorností, kterou lze přičíst vyšetřovatelům IRCGN."

„Na druhou stranu, to, že byl obsah (těchto souborů) upraven, je záměrná manipulace, jejíž motiv nám uniká,“ potvrdili.

Švýcarští vyšetřovatelé poukázali zejména na skutečnost, že „podle vlastností vytěžených souborů“ poznamenali, „že poslední datum úpravy uvedených souborů následuje po datu vyhledávání v Hervé Falciani, tj. 20. ledna 2009 ".

Noviny také připomínají, že prokurátor z Nice Eric de Montgolfier, který s ohledem na tyto údaje zahájil vyšetřování pro praní špinavých peněz a předal tyto informace francouzskému ministerstvu financí, zmínil počet 8.000 XNUMX francouzských státních příslušníků dotčených těmito spisy.

Zdroj: Boursorama přes Chalouette

Doplňující informace: